Tres casos calificados como de "mega evasión fiscal" fueron dados a conocer por las autoridades del Ministerio de Hacienda este jueves. Se trata de supuestas evasiones ocurridas entre 2008 y 2015, 2016 y 2018 y que ahora constituyen -según el anuncio efectuado- el caballo de batalla de una estrategia remozada de lucha contra la evasión.
Aunque en la conferencia de prensa no se especificaron nombres de personas físicas o jurídicas o denominaciones comerciales, si trascendió que el caso principal, por la supuesta evasión de 11 mil millones de colones, involucraba a una persona física vinculada a un banco privado. Horas después, la Fiscalía General de la República confirmó que el expediente 22-000070-0621-PE fue abierto el año pasado y que los denunciados son Baruch Golderg, Barrantes Paniagua y las empresas Beta Matrix Costa Rica S.A., Corporación BCT y las Subsidiarias de la Corporación BCT en Panamá.
Antes de la confirmación del Ministerio Público, el BCT emitió un comunicado señalando que en 45 años de operación, habían cumplido con todas sus obligaciones tributarias.
Tributación informó que tiene 23 casos abiertos en la Fiscalía General por 27,405 millones de colones y que en menos de un mes presentarán tres casos más por 6,370 millones.
Sobre el denominado "fraude complejo" cerramos nuestro Hablando Claro de la semana con el titular de Hacienda, Nogui Acosta.
Aunque en la conferencia de prensa no se especificaron nombres de personas físicas o jurídicas o denominaciones comerciales, si trascendió que el caso principal, por la supuesta evasión de 11 mil millones de colones, involucraba a una persona física vinculada a un banco privado. Horas después, la Fiscalía General de la República confirmó que el expediente 22-000070-0621-PE fue abierto el año pasado y que los denunciados son Baruch Golderg, Barrantes Paniagua y las empresas Beta Matrix Costa Rica S.A., Corporación BCT y las Subsidiarias de la Corporación BCT en Panamá.
Antes de la confirmación del Ministerio Público, el BCT emitió un comunicado señalando que en 45 años de operación, habían cumplido con todas sus obligaciones tributarias.
Tributación informó que tiene 23 casos abiertos en la Fiscalía General por 27,405 millones de colones y que en menos de un mes presentarán tres casos más por 6,370 millones.
Sobre el denominado "fraude complejo" cerramos nuestro Hablando Claro de la semana con el titular de Hacienda, Nogui Acosta.
